Dotsoft: Δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2025 - Στις 20/5 η Γενική Συνέλευση 

Σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και το Καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο της DOTSOFT Α.Ε κατόπιν αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 24ης Απριλίου 2026, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 20η Μαΐου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Πυλαίας Θεσσαλονίκης, οδός Ποσειδώνος, αρ. 71, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Μαΐου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στον ίδιο τόπο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025), μετά της επ’ αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 2025 και λήψη απόφασης σχετικά με τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2025 για την δημιουργία ειδικού αποθεματικού για να καλύψει η Εταιρία μελλοντικές ανάγκες της και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2025 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2025 και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2026 και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

5. Έγκριση προκαταβολής των αμοιβών, αποζημιώσεων και των επιπρόσθετων παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και του Δ/ντος Συμβούλου της Εταιρίας, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2026 μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, κι Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και του Δ/ντος Συμβούλου της Εταιρίας για τη χρήση 2025 και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρία σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014, καθώς και για τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρία σκοπούς και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

7. Έγκριση αλλαγής της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κι έγκριση της αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και έγκριση ανασυγκρότησης σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και παροχή εξουσιοδοτήσεων αντιπροσώπευσης.

8. Έγκριση για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και του Μάνου Αναστασίου, κατόπιν των Αποφάσεων Ένταξης της Εταιρείας, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ερευνώ-Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027 (Κωδικός Πρόσκλησης 08ΚΕ – Κωδικός ΟΠΣ 9833) της Παρέμβασης IΙΙ: «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων»» του χρηματοδοτούμενου έργου με κωδικό έργου 2 ΕΚΠΑΡ03-0041465 και με τίτλο έργου «CARMEN- Προηγμένο 2 Σύστημα Ιχνηλασιμότητας της χρήσης Μέσων Ατομικής Προστασίας με τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης, Βιομετρικών Δεδομένων, Φωνητικής Αλληλεπίδρασης και Επαυξημένης Πραγματικότητας - safewithCARMEN» και σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και του Μάνου Αναστασίου, κατόπιν των Αποφάσεων Ένταξης της Εταιρείας, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ερευνώ-Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027 (Κωδικός Πρόσκλησης 08ΚΕ – Κωδικός ΟΠΣ 9833) της Παρέμβασης Ι: «Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις»» του χρηματοδοτούμενου έργου με κωδικό έργου ΕΚΠΑΡ010061989 και με τίτλο έργου «ASKDOTI- Πλατφόρμα citiDOT - Ασφαλής Ψηφιακός Βοηθός Τεχνητής Νοημοσύνης για Ευφυή Επικοινωνία και Διαχείριση Πληροφοριών στις έξυπνες πόλεις».

9. Λοιπά θέματα.

Επίσης, η DOTSOFT Α.Ε. ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 στις 10.00 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρίας στον Δήμο Πυλαίας Θεσσαλονίκης, στην οδό Ποσειδώνος, αρ. 71, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν 7 (επτά) μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 3.096.193 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, ήτοι το 99.237% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως:

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: «Απόφαση για τον τρόπο κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής του επενδυτικού κόστους στο Χρηματοδοτικό σχήμα επένδυσης της εταιρίας στο πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» του ΑΞΟΝΑ 2.3 «Ψηφιοποίηση των Επιχειρήσεων» της Δράσης 16706 «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με αριθμό αίτησης 113988 και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων».

Επί του πρώτου θέματος η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 3.096.193 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,237% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με 3.096.193 έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει με ομοφωνία και κάνει δεκτή την εισήγηση του Προέδρου κι αποφασίζει κι εγκρίνει
α) την δέσμευση φορολογηθέντος αποθεματικού ποσού ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00 €) και
β) την δημιουργία ειδικού αποθεματικού της επένδυσης δεσμευμένου μέχρι την παρέλευση τριετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της.
Ακολούθως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αναστάσιο Μάνο προκειμένου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και να ρυθμίσει κάθε λεπτομέρεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

www.bankingnews.gr